Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 13 Ağustos'ta 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 123 adreste arama yapılmıştı.
Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi olan firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik bir adreste yaptığı arama çalışmalarında, kaynağı belirsiz tam 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Operasyonlar; "suç örgütü kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ile "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamaları çerçevesinde derinleştirilerek devam ediyor.
MASAK Raporunda Milyarlarca Liralık Şüpheli Para Trafiği
Soruşturma dosyasına giren ilk Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, dikkat çekici finansal hareketliliği gözler önüne serdi. Rapora göre, şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden devasa boyutlarda işlemler gerçekleştirilmiş. Özellikle İstanbul Hisar Turizm adlı şirket üzerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu yurt dışındaki hesaplara toplamda 8 milyar lirayı aşan şüpheli para çıkışı yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca kurulan yüksek sermayeli bazı şirketlerin hiçbir mal alış-satışı ve ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen olağandışı finansal yapıları MASAK radarına takıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen milyarlarca liralık gelirlerin muhafazası ve kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ile varlıklara el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtiliyor.
Soruşturma, ele geçirilen yeni deliller, banka hareketleri ve MASAK incelemeleri doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürülüyor.